光明絲織廠

　● 內部稽核組織及其運作情形

隸屬單位：依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 11 條之規定─設置隸屬於
　　　　　董事會之內部稽核單位。

稽核主管：李國斌 (專任) 1 人

稽核人員：李國斌 (專任) 1 人

工作內容：1.年度稽核計劃編制、稽核計劃實際執行情形之查核。
　　　　　2.年度內部控制缺失及異常事項改善情形之追蹤查核。
　　　　　3.內部控制(九大循環)作業稽核-抽樣、查核、底稿與報告填寫。
　　　　　4.內部控制(九大循環)作業稽核-缺失及改善情形追蹤查核。
　　　　　5.每年定期的檢查內部控制制度，先由內部各部門自行檢查後，再由稽核覆核
　　　　　　，並出具內部控制制度自行檢查報告；以作為董事會及總經理評估整體內部
　　　　　　控制制度之有效性及出具〝內部控制制度聲明書〞之依據。
　　　　　6.上述相關事項，依規定於期限內申報並保存相關資料。
　　　　　7.依指示或專案或業務所需，執行特定稽核項目或專案之查核。
　　　　　8.會計師出具之內部控制建議書，其缺失改善情形之追蹤查核。
　　　　　9.外部內稽課程選修、內部管理會議參與。

　● 內部稽核運作情形

113年度運作情形
●	113年度稽核計劃
●	113年度稽核實際執行情形
●	113年度內控缺失及異常改善申報表

112年度運作情形
●	112年度稽核計劃
●	112年度稽核實際執行情形
●	112年度內控缺失及異常改善申報表

111年度運作情形
●	111年度稽核計劃
●	111年度稽核實際執行情形
●	111年度內控缺失及異常改善申報表

110年度運作情形
●	110年度稽核計劃
●	110年度稽核實際執行情形
●	110年度內控缺失及異常改善申報表

109年度運作情形
●	109年度稽核計劃
●	109年度稽核實際執行情形
●	109年度內控缺失及異常改善申報表

● 其它年度之內部稽核運作情形