內部稽核組織說明

隸屬單位:依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 11 條之規定─設置隸屬於
     董事會之內部稽核單位。
稽核主管:李國斌 (專任) 1 人
稽核人員:李國斌 (專任) 1 人
工作內容:1.年度稽核計劃編制、稽核計劃實際執行情形之查核。
     2.年度內部控制缺失及異常事項改善情形之追蹤查核。
     3.內部控制(九大循環)作業稽核-抽樣、查核、底稿與報告填寫。
     4.內部控制(九大循環)作業稽核-缺失及改善情形追蹤查核。
     5.每年定期的檢查內部控制制度,先由內部各部門自行檢查後,再由稽核覆核
      ,並出具內部控制制度自行檢查報告;以作為董事會及總經理評估整體內部
      控制制度之有效性及出具〝內部控制制度聲明書〞 之依據。
     6.上述相關事項,依規定於期限內申報並保存相關資料。
     7.依指示或專案或業務所需,執行特定稽核項目或專案之查核。
     8.會計師出具之內部控制建議書,其缺失改善情形之追蹤查核。
     9.外部內稽課程選修、內部管理會議參與。

  內部稽核運作情形

109年度運作情形
109年度稽核計劃
109年度稽核實際執行情形  
109年度內控缺失及異常改善申報表  

● 其它年度之內部稽核運作情形


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