序號
3
發言日期
99/06/09
發言時間
14:49:37
發言人
李淑琴
發言人職稱
管理部經理
發言人電話
25579875
主旨
九十九股東常會重要決議事項
符合
條款
第二條 第 18 款 事實發生日 99/06/09
說明
1.股東會日期:99/06/09

2.重要決議事項:

 一、承認事項
    (一)通過承認九十八年度決算表冊案。
    (二)通過承認九十八年度盈餘分配案-每股配發現金股利1.1元,
       授權董事會另訂除息基準日。
 二、討論事項
    (一)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
    (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
    (三)通過修訂本公司章程案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:
  (1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額3,330,000元。
  (2)擬議配發員工現金紅利930,000元,與認列費用年度估列金額無差異。
  (3)擬議配發董監事酬勞2,200,000元,與認列費用2,400,000元,差異數
   200,000元將列為99年度損益。


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