光明絲織廠

序號	3	發言日期	99/06/09	發言時間	14:49:37
發言人	李淑琴	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	25579875
主旨	九十九股東常會重要決議事項
符合條款	第二條　第 18 款		事實發生日	99/06/09
說明	1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: 　一、承認事項　　　（一）通過承認九十八年度決算表冊案。　　　（二）通過承認九十八年度盈餘分配案－每股配發現金股利1.1元，　　　　　　授權董事會另訂除息基準日。　二、討論事項　　　（一）通過修訂本公司「背書保證辦法」案。　　　（二）通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。　　　（三）通過修訂本公司章程案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項: 　 (1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額3,330,000元。　 (2)擬議配發員工現金紅利930,000元，與認列費用年度估列金額無差異。　 (3)擬議配發董監事酬勞2,200,000元，與認列費用2,400,000元，差異數　　 200,000元將列為99年度損益。

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