光明絲織廠

序號	1	發言日期	97/05/13	發言時間	18:02:05
發言人	李淑琴	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	25579875
主旨	九十七年股東常會重要決議事項
符合條款	第二條　第 18 款		事實發生日	97/05/13
說明	1.股東會日期:97/05/13 2.重要決議事項: 一、承認事項　　（一）承認九十六年度決算表冊案。　　（二）承認九十六年度盈餘分派案－每股配發現金股利1.6元，　　　　　授權董事會另訂除息基準日。二、選舉事項　　全面改選董事　　五席(含獨立董事二席)及監察人三席(任期： 97/05/13~100/05/12)，　　選舉結果如下：董事當選名單：李業振、李宜銳、周柏安。　　獨立董事當選名單：楊能傑、許朝財。　　監察人當選名單：金鑑章、盛海天、張錫彬。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項: 　 (1)決議配發員工現金紅利1,390,977元及董監酬勞2,880,000元。　 (2)決議配發員工股票紅利0股,占年底流通在外股數0.00%。　 (3)決議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.82元。

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