序號
1
發言日期
97/05/13
發言時間
18:02:05
發言人
李淑琴
發言人職稱
管理部經理
發言人電話
25579875
主旨
九十七年股東常會重要決議事項
符合
條款
第二條 第 18 款 事實發生日 97/05/13
說明
1.股東會日期:97/05/13

2.重要決議事項:

一、承認事項
   (一)承認九十六年度決算表冊案。

   (二)承認九十六年度盈餘分派案-每股配發現金股利1.6元,
      授權董事會另訂除息基準日。

二、選舉事項
  全面改選董事
  五席(含獨立董事二席)及監察人三席(任期: 97/05/13~100/05/12),
  選舉結果如下: 董事當選名單:李業振、李宜銳、周柏安。
  獨立董事當選名單:楊能傑、許朝財。
  監察人當選名單:金鑑章、盛海天、張錫彬。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:
  (1)決議配發員工現金紅利1,390,977元及董監酬勞2,880,000元。

  (2)決議配發員工股票紅利0股,占年底流通在外股數0.00%。

  (3)決議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.82元。


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