序號
1
發言日期
111/06/23
發言時間
15:48:21
發言人
李業振
發言人職稱
總經理
發言人電話
2657-5859
主旨
公告111年股東常會重要決議事項
符合
條款
第 18 款 事實發生日 111/06/23
說明

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:修正公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書、
  財務報表及盈餘分派表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十七屆董事

6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)修正董事及監察人選舉辦法
  (2)修正取得或處分資產處理程序
  (3)修正資金貸與他人作業管理辦法
  (4)修正背書保證辦法
  (5)修正從事衍生性商品交易管理辦法
  (6)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無


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