序號
3
發言日期
111/03/15
發言時間
14:59:43
發言人
李業振
發言人職稱
總經理
發言人電話
2657-5859
主旨
董事會召開111年股東常會相關事宜
符合
條款
第 17 款 事實發生日 111/03/15
說明

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:
        (1)110年度營業報告
        (2)110年度監察人審查報告
        (3)110年度董事酬金報告
(4)110年度員工及董監事酬勞分派情形報告
(5)110年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:
        110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:
        (1)修正公司章程
(2)修正董事及監察人選舉辦法
(3)修正取得或處分資產處理程序
(4)修正資金貸與他人作業管理辦法
(5)修正背書保證辦法
(6)修正從事衍生性商品交易管理辦法
(7)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無


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