序號
2
發言日期
109/03/16
發言時間
15:40:46
發言人
李業振
發言人職稱
總經理
發言人電話
2657-5859
主旨
董事會召開109年股東常會相關事宜
符合
條款
第 17 款 事實發生日 109/03/16
說明


1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/04

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)

4.召集事由一、報告事項:
  (一)108年度營業報告
  (二)108年度監察人審查報告
  (三)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告
  (四)108年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:
  (一)108年度營業報告書及財務報表
  (二)108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:
  (一)修正公司章程
  (二)修正股東會議事規則

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/06

11.停止過戶截止日期:109/06/04

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:
  本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,
  請依相關規定辦理。


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