2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)

4.召集事由一、報告事項:
　　　　　　 (一)107年度營業報告
　　　　　　 (二)107年度監察人審查報告
　　　　　　 (三)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:
　　　　　　 (一)107年度營業報告書及財務報表
　　　　　　 (二)107年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:
　(一)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制
　(二)修正公司章程
　(三)修正取得或處分資產處理程序

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十六屆董事及監察人

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:
　(1)盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利1.60元。
　(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召
　　 集通知, 請依相關規定辦理。