1.董事會決議日期:106/05/19

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:桃園市觀音區新華路二段225號(本公司觀音廠會議室)

4.召集事由一、報告事項:
　　　　　　 (一)105年度營業報告。
　　　　　　 (二)105年度監察人審查報告。
　　　　　　 (三)105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:
　　　　　　 (一)105年度營業報告書及財務報表。
　　　　　　 (二)105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:
　　　　　　 (一)修訂資金貸與他人作業管理辦法 。
　　　　　　 (二)修訂取得或處分資產處理程序。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:
　(1)盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利1.20元。
　(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東
　　 會召集通知, 請依相關規定辦理。