光明絲織廠

序號	1	發言日期	106/03/17	發言時間	14:14:59
發言人	李淑琴	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	25579878
主旨	董事會召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第 17 款		事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:桃園市觀音區新華路二段225號(本公司觀音廠會議室) 4.召集事由一、報告事項: 　　　　　　 (一)105年度營業報告。　　　　　　 (二)105年度監察人審查報告。　　　　　　 (三)105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 　　　　　　 (一)105年度營業報告書及財務報表。　　　　　　 (二)105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 　　　　　　 (一)修訂資金貸與他人作業管理辦法。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項: 　(1) 盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利1.20元。　(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東　　會召集通知, 請依相關規定辦理。

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