光明絲織廠

序號	1	發言日期	105/06/20	發言時間	16:37:19
發言人	李淑琴	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	25579878
主旨	105年股東會重要決議事項
符合條款	第 18 款		事實發生日	105/06/20
說明	1.股東常會日期:105/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 　選舉第十五屆董事及監察人　董事(含獨立董事)當選名單如下：　董事：宜進實業股份有限公司代表人：詹正田　董事：宜進實業股份有限公司代表人：洪火文　董事：李業振　獨立董事：許朝財　獨立董事：楊曉琴　監察人當選名單如下：　監察人：方舟資產管理有限公司代表人：金鑑章　監察人：詹(糸羽)晴　監察人：黃麗瑄 6.重要決議事項五、其他事項: 　(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制　(2)通過修正取得或處分資產處理程序　(3)通過訂定資金貸與他人作業管理辦法　(4)通過訂定背書保證辦法　(5)通過訂定從事衍生性商品交易管理辦法 7.其他應敘明事項:無

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