序號
1
發言日期
105/06/20
發言時間
16:37:19
發言人
李淑琴
發言人職稱
管理部經理
發言人電話
25579878
主旨
105年股東會重要決議事項
符合
條款
第 18 款 事實發生日 105/06/20
說明

1.股東常會日期:105/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉第十五屆董事及監察人

 董事(含獨立董事)當選名單如下:
 董事:宜進實業股份有限公司 代表人:詹正田
 董事:宜進實業股份有限公司 代表人:洪火文
 董事:李業振
 獨立董事:許朝財
 獨立董事:楊曉琴

 監察人當選名單如下:
 監察人:方舟資產管理有限公司 代表人:金鑑章
 監察人:詹(糸羽)晴
 監察人:黃麗瑄

6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制
 (2)通過修正取得或處分資產處理程序
 (3)通過訂定資金貸與他人作業管理辦法
 (4)通過訂定背書保證辦法
 (5)通過訂定從事衍生性商品交易管理辦法

7.其他應敘明事項:無


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