光明絲織廠

序號	1	發言日期	105/04/13	發言時間	15:30:42
發言人	李淑琴	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	25579878
主旨	更新董事會召開105年股東常會相關事宜 (新增選舉事項及討論事項)
符合條款	第 17 款		事實發生日	105/04/13
說明	1.董事會決議日期:105/04/13 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:桃園市觀音區新華路二段225號(本公司觀音廠會議室) 4.召集事由: 　壹.報告事項　　 (一)104年度營業報告　　 (二)104年度監察人審查報告　　 (三)104年度實質關係人交易情形報告　　 (四)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告　貳.承認事項　　 (一)104年度營業報告書及財務報表　　 (二)104年度盈餘分派案　參.選舉事項　　選舉第十五屆董事及監察人(新增) 　肆.討論事項　　 (一)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制(新增）　　 (二)修正公司章程部分條文　　 (三)修正取得或處分資產處理程序　　 (四)訂定資金貸與他人作業管理辦法　　 (五)訂定背書保證辦法　　 (六)訂定從事衍生性商品交易管理辦法　伍.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 　盈餘分派承認案經105/03/03董事會決議通過，擬議每股派發現金紅利2.06元。

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