序號
1
發言日期
105/04/13
發言時間
15:30:42
發言人
李淑琴
發言人職稱
管理部經理
發言人電話
25579878
主旨
更新董事會召開105年股東常會相關事宜
(新增選舉事項及討論事項)
符合
條款
第 17 款 事實發生日 105/04/13
說明

1.董事會決議日期:105/04/13

2.股東會召開日期:105/06/20

3.股東會召開地點:桃園市觀音區新華路二段225號(本公司觀音廠會議室)

4.召集事由:
  壹.報告事項
   (一)104年度營業報告
   (二)104年度監察人審查報告
   (三)104年度實質關係人交易情形報告
   (四)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告

 貳.承認事項
   (一)104年度營業報告書及財務報表
   (二)104年度盈餘分派案
  參.選舉事項
   選舉第十五屆董事及監察人(新增)

 肆.討論事項
   (一)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制(新增)
   (二)修正公司章程部分條文
   (三)修正取得或處分資產處理程序
   (四)訂定資金貸與他人作業管理辦法
   (五)訂定背書保證辦法
   (六)訂定從事衍生性商品交易管理辦法
 伍.臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/22

6.停止過戶截止日期:105/06/20

7.其他應敘明事項:
  盈餘分派承認案經105/03/03董事會決議通過,擬議每股派發現金紅利2.06元。


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