1.董事會決議日期:105/03/31
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:桃園市觀音區新華路二段225號(本公司觀音廠會議室)
4.召集事由:
壹.報告事項
(一)104年度營業報告
(二)104年度監察人審查報告
(三)104年度實質關係人交易情形報告
(四)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告
貳.承認事項
(一)104年度營業報告書及財務報表
(二)104年度盈餘分派案
參.討論事項
(一)修正公司章程部分條文
(二)修正取得或處分資產處理程序
(三)訂定資金貸與他人作業管理辦法
(四)訂定背書保證辦法
(五)訂定從事衍生性商品交易管理辦法
肆.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:盈餘分派承認案經董事會決議通過,擬議每股派發
現金紅利2.06元。
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