序號
1
發言日期
105/03/31
發言時間
15:15:33
發言人
李淑琴
發言人職稱
管理部經理
發言人電話
25579878
主旨
董事會召開105年股東常會相關事宜
符合
條款
第 17 款 事實發生日 105/03/31
說明

1.董事會決議日期:105/03/31

2.股東會召開日期:105/06/20

3.股東會召開地點:桃園市觀音區新華路二段225號(本公司觀音廠會議室)

4.召集事由:
 壹.報告事項
  (一)104年度營業報告
  (二)104年度監察人審查報告
  (三)104年度實質關係人交易情形報告
  (四)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告
 貳.承認事項
  (一)104年度營業報告書及財務報表
  (二)104年度盈餘分派案
 參.討論事項
  (一)修正公司章程部分條文
  (二)修正取得或處分資產處理程序
  (三)訂定資金貸與他人作業管理辦法
  (四)訂定背書保證辦法
  (五)訂定從事衍生性商品交易管理辦法
 肆.臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/22

6.停止過戶截止日期:105/06/20

7.其他應敘明事項:盈餘分派承認案經董事會決議通過,擬議每股派發
 現金紅利2.06元。


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