序號
2
發言日期
100/06/09
發言時間
13:53:30
發言人
李淑琴
發言人職稱
管理部經理
發言人電話
25579875
主旨
100年股東常會重要決議事項。
符合
條款
第二條 第 18 款 事實發生日 100/06/09
說明

1.股東會日期:100/06/09

2.重要決議事項:
一、承認事項
   (一)通過承認九十九年度決算表冊案。
   (二)通過承認九十九年度盈餘分派案-每股派發現金股利1.7元,
      授權董事會另訂除息基準日。
二、討論事項
   (一)通過廢除本公司「背書保證辦法」案。
   (二)通過廢除本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
   (三)通過修訂本公司章程部分條文案。
三、選舉事項
   全面改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席
  ( 任期:100/06/09~103/06/08),
   選舉結果如下:
   董 事當選名單:李業振、李宜銳、周柏安。
   獨立董事當選名單:楊能傑、許朝財。
   監 察 人當選名單:金鑑章、盛海天、張錫彬。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:
  (1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額3,660仟元。
  (2)配發員工現金紅利1,500仟元,與認列費用年度估列金額無差異。
  (3)配發董監事酬勞2,160仟元,與認列費用年度估列金額無差異。


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