序號
3
發言日期
100/03/09
發言時間
13:51:25
發言人
李淑琴
發言人職稱
管理部經理
發言人電話
25579875
主旨
董事會召開100年股東常會相關事宜。
符合
條款
第二條 第 17 款 事實發生日 100/03/09
說明
1.董事會決議日期:100/03/09

2.股東會召開日期:100/06/09

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉新華路二段225號(本公司工廠會議室)

4.召集事由:
  壹.報告事項
   (一)九十九年度營業報告。
   (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
  貳.承認事項
   (一)承認九十九年度決算表冊案。
   (二)承認九十九年度盈餘分派案。
  參.討論暨選舉事項
   (一)廢除「背書保證辦法」案。
   (二)廢除「資金貸與他人作業管理辦法」案。
   (三)修訂「公司章程」部份條文案。
   (四)改選董事及監察人案。
   (五)解除新任董事競業禁止案。
  肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/11

6.停止過戶截止日期:100/06/09

7.其他應敘明事項:盈餘分派承認案經董事會決議通過,擬議每股配發現金股利1.7元。


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