光明絲織廠

序號	3	發言日期	100/03/09	發言時間	13:51:25
發言人	李淑琴	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	25579875
主旨	董事會召開100年股東常會相關事宜。
符合條款	第二條　第 17 款		事實發生日	100/03/09
說明	1.董事會決議日期:100/03/09 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉新華路二段225號(本公司工廠會議室) 4.召集事由: 　壹.報告事項　　 (一)九十九年度營業報告。　　 (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。　貳.承認事項　　 (一)承認九十九年度決算表冊案。　　 (二)承認九十九年度盈餘分派案。　參.討論暨選舉事項　　 (一)廢除「背書保證辦法」案。　　 (二)廢除「資金貸與他人作業管理辦法」案。　　 (三)修訂「公司章程」部份條文案。　　 (四)改選董事及監察人案。　　 (五)解除新任董事競業禁止案。　肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股配發現金股利1.7元。

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