序號
2
發言日期
99/03/09
發言時間
13:37:57
發言人
李淑琴
發言人職稱
管理部經理
發言人電話
25579875
主旨
董事會召開九十九年股東常會相關事宜
符合
條款
第二條 第 17 款 事實發生日 99/03/09
說明
1.董事會決議日期:99/03/09

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉新華路二段225號(本公司工廠會議室)

4.召集事由:
  壹.報告事項
   (一)九十八年度營業報告。
   (二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
  貳.承認事項
   (一)擬承認九十八年度決算表冊案。
   (二)擬承認九十八年度盈餘分配案。
  參.討論事項
   (一)擬修訂本公司「背書保證辦法」案。
   (二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
   (三)擬修訂本公司章程案。
  肆.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:盈餘分配承認案經董事會決議通過,擬議每股配發
  現金股利1.1元。


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