光明絲織廠

序號	2	發言日期	99/03/09	發言時間	13:37:57
發言人	李淑琴	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	25579875
主旨	董事會召開九十九年股東常會相關事宜
符合條款	第二條　第 17 款		事實發生日	99/03/09
說明	1.董事會決議日期:99/03/09 2.股東會召開日期:99/06/09 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉新華路二段225號(本公司工廠會議室) 4.召集事由: 　壹.報告事項　　 (一)九十八年度營業報告。　　 (二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。　貳.承認事項　　 (一)擬承認九十八年度決算表冊案。　　 (二)擬承認九十八年度盈餘分配案。　參.討論事項　　 (一)擬修訂本公司「背書保證辦法」案。　　 (二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。　　 (三)擬修訂本公司章程案。　肆.臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/11 6.停止過戶截止日期:99/06/09 7.其他應敘明事項:盈餘分配承認案經董事會決議通過，擬議每股配發　現金股利1.1元。

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