光明絲織廠

序號	1	發言日期	98/06/16	發言時間	13:40:34
發言人	李淑琴	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	25579875
主旨	九十八年股東常會重要決議事項
符合條款	第二條　第 18 款		事實發生日	98/06/16
說明	1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: 一、承認事項　　（一）承認九十七年度決算表冊案。　　（二）承認九十七年度盈餘分配案－每股配發現金股利1元，　　　　　授權董事會另訂除息基準日。二、討論事項　　（一）通過修訂本公司章程案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項: 　 (1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額3,977,000元。　 (2)擬議配發員工現金紅利1,380,000元，與認列費用年度估列金額無差異。　 (3)擬議配發董監事酬勞2,457,000元，與認列費用2,597,000元，差異數140,000元　　將列為98年度損益。

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