光明絲織廠

序號	1	發言日期	102/03/13	發言時間	13:49:58
發言人	李淑琴	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	25579878
主旨	董事會召開102年股東常會相關事宜。
符合條款	第 17 款		事實發生日	102/03/13
說明	1.董事會決議日期:102/03/13 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉新華路二段225號(本公司工廠會議室) 4.召集事由: 　壹.報告事項　　 (一)101年度營業報告。　　 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。　　 (三)修訂「董事會議事規範」報告。　　 (四)採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分派盈餘調整之情形及特別盈餘公積提　　　列數額報告。　貳.承認事項　　 (一)承認101年度決算表冊案。　　 (二)承認101年度盈餘分派案。　參.討論事項　　 (一)廢除「衍生性商品交易管理辦法」案。　　 (二)修訂「取得或處分資產處理程式」案。　肆.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項:盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股派發　現金股利1.0元。

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