序號
1
發言日期
102/03/13
發言時間
13:49:58
發言人
李淑琴
發言人職稱
管理部經理
發言人電話
25579878
主旨
董事會召開102年股東常會相關事宜。
符合
條款
第 17 款 事實發生日 102/03/13
說明

1.董事會決議日期:102/03/13

2.股東會召開日期:102/06/04

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉新華路二段225號(本公司工廠會議室)

4.召集事由:
  壹.報告事項
   (一)101年度營業報告。
   (二)監察人審查101年度決算表冊報告。
   (三)修訂「董事會議事規範」報告。
   (四)採用國際財務報導準則(IFRSs),可分派盈餘調整之情形及特別盈餘公積提
     列數額報告。

  貳.承認事項
   (一)承認101年度決算表冊案。
   (二)承認101年度盈餘分派案。

 參.討論事項
   (一)廢除「衍生性商品交易管理辦法」案。
   (二)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

  肆.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/06

6.停止過戶截止日期:102/06/04

7.其他應敘明事項:盈餘分派承認案經董事會決議通過,擬議每股派發
  現金股利1.0元。


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